Jueves 14 de Septiembre de 2023
La indagatoria prevista para este jueves por la mañana para el hombre de 39 años, que quedó detenido durante un allanamiento a un departamento ubicado en el Puerto donde encontraron una millonaria cantidad de dinero, la cual no pudo explicar, pasó para la mañana del viernes.
Allí deberá dar explicaciones del origen del dinero: 46 millones de pesos, 85.000 dólares, 23.000 euros y 21.000 reales brasileños. Además había cheques y documentación librados por cifras importantes, y 39 tarjetas de crédito, todo dentro de un departamento de la zona portuaria santafesina, más precisamente en la torre Amarras Center II.
Las claves del caso:
• Origen del allanamiento en la torre Amarras II: inicialmente, el operativo se realizó debido a un conflicto entre el propietario del departamento y su inquilino (que no se trata del hombre detenido), en un lujoso edificio en el Puerto de Santa Fe.
• Descubrimiento de actividad ilegal: durante el allanamiento, los policías hallaron una "cueva" financiera, lo que llevó a una investigación federal por defraudación y lavado de activos.
• Incautación significativa: el operativo permitió la incautación de 45.000.000 de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros, 23.000 reales, gran cantidad de tarjetas de débito y una libreta con contactos.
• Detención del sospechoso: se trata del hombre que se encontraba en el departamento durante el allanamiento, quien enfrenta cargos relacionados con defraudación y lavado de activos. Tiene 39 años y fue identificado con las iniciales A. J. B. y se trata de un exfuncionario municipal.
• Antecedentes del conflicto: el desacuerdo entre propietario e inquilino se originó en junio, cuando la inquilina cambió la cerradura, acumuló deudas de alquiler y subalquiló la propiedad.
• Sorprendente hallazgo: los agentes ingresaron al departamento sin resistencia por parte del hombre detenido y se sorprendieron al encontrar una gran cantidad de dinero.
• Amplia incautación: además del efectivo, se encontraron decenas de tarjetas de débito, cheques por sumas millonarias y abundante documentación.
• Investigación en curso: los investigadores sospechan que el departamento funcionaba como una base para actividades financieras ilegales y se ha iniciado una investigación que involucra a varias personas como posibles cómplices o testaferros.
• Allanamientos adicionales: como resultado de la investigación, se realizaron allanamientos en siete propiedades diferentes, donde se incautó más dinero y se identificó un vehículo vinculado al caso. Los allanamientos se llevaron a cabo en diversas ubicaciones, incluyendo un estudio jurídico, una galería comercial y una casa en un country.