Previo a la indagatoria a Ángel Yamil Benavídez de 39 años, quien se encuentra detenido después de que lo encontraran con 46 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales y 39 tarjetas de débito en un departamento de una lujosa torre del puerto santafesino, sin poder justificarlos, el fiscal de la causa Walter Rodríguez dio detalles del caso.
"Cueva" en el puerto de Santa Fe: quieren saber si más personas participaron de la maniobra delictiva
"El lunes vamos a seguir trabajando", adelantó el fiscal federal santafesino Walter Rodríguez quien está a cargo de la investigación tras el hallazgo de millones de pesos en un departamento del Puerto
15 de septiembre 2023 · 14:28hs
UNO Santa Fe
Walter Rodríguez, fiscal federal, durante la indagatoria al detenido
"Defraudación mediante el uso fraudulento de tarjeta de débito en 39 ocasiones, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada son los delitos por los cuales se lo imputará al hombre", precisó Rodríguez fuera del Juzgado Federal.
La indagatoria se debería haber realizado el jueves por la mañana y fue suspendido para hoy a las 10, pero se retrasó el comienzo hasta las 12, según el fiscal "porque tendrá que ver con cuestiones de agenda, deben haber tenido otras diligencias previstas".
Consultado al letrado por los allanamientos que se realizaron en las entidades bancarias este jueves precisó: "Se fue a buscar información vinculada a las 39 tarjetas aludidas anteriormente que fueron otorgadas por tandas y a las cuales se accedía a través de nombre de terceros para canalizar vía bancaria un producto y mal utilizarlo, es decir que se convierta en un producto financiero ya que el detenido fue solo el que las expidió".
Sobre nuevas posibles detenciones afirmó: "Al día de la fecha se llegó con la imputación de una sola persona y a partir del lunes nos vamos a poner a trabajar a ver si hay otras manifestaciones delictivas por terceras personas".
En cuanto a si se pudo encontrar y contactar con los titulares de la tarjetas afirmó que los mismos no estaban al tanto de las maniobras que se realizaban con las tarjetas. "Ya nos contactamos con algunos titulares y entre ellos hay vínculos de parentesco", afirmó y confirmó que es un colectivo importante de personas: "Algunos pertenecen al mismo barrio, pero no todos son de la ciudad de Santa Fe".
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