Este miércoles, con las primeras luces del amanecer, casi 500 funcionarios nacionales, compuestos de 300 efectivos de Gendarmería y más de 150 empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ejecutaron más de una treintena de allanamientos respecto de una investigación llevada adelante por el juez federal N° 3 de la ciudad de Rosario, Carlos Vera Barros.
En 30 allanamientos cayeron cinco delincuentes de "cuello blanco" por evadir impuestos y montar empresas fantasmas
En los procedimientos de funcionarios de la Afip y Gendarmería Nacional en Rosario, Zavalla, Luis Palacios y Capitán Bermúdez, ordenados por el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, apresaron a una mujer y cuatro hombres, cabecillas de una organización dedicada a crear firmas con facturación apócrifa.
Por Aquiles Noseda
5 de julio 2017 · 14:51hs
El primer resultado fue el arresto de cinco personas, una mujer y cuatro hombres, en el marco de una presunta "asociación ilícita tributaria".
Los operativos fueron ejecutados en la ciudad de Rosario, en la localidad de Zavalla, en Capitán Bermúdez y Luis Palacios, estas últimas dos en el departamento San Lorenzo, y secuestraron elementos probatorios de maniobras varias veces millonarias.
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La asociación ilícita tributaria alcanzaría a más de 60 personas involucradas con distintos grados de responsabilidad penal entre los que se hallarían profesionales del derecho, de ciencias económicas, personal administrativo de distintas firmas, y se trataría de maniobras con la Clave Única de Identificación Tributaria "apócrifas".
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Durante las requisas fueron secuestrados tiques, facturas electrónicas, controladores fiscales y demás elementos probatorios, y por estas horas estimaba el juez federal Vera Barros con sede en la ciudad de Rosario, que fueron miles de comercios los que habrían comprado este tipo de facturas. Por lo tanto, las cifras que son manejadas extraoficialmente son varias veces millonarias. Hay más de 50 involucrados, todos identificados y secuestraron gran cantidad de material probatorio.
La punta del iceberg
En más de seis meses de investigación permanente y cruzada entre organismos nacionales con base en la Afip, a partir de la obligación de emitir facturas electrónicas, quedaron expuestas las maniobras de decenas de personas dedicadas al armado de empresas que evadían impuestos, y como en otras oportunidades ha ocurrido en la historia reciente el armado de empresas contaba con personas humildes y absolutamente insolventes como titulares de empresas fantasmas.
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