Los damnificados por la estafa de Bolsafé Valores, convocan para este jueves, a una concentración frente al Juzgado Federal Nº 2, ubicado en calle 9 de Julio y Monseñor Zazpe. La misma se realizará a las 7.45, 15 minutos antes de la hora a la que está citado el contador Mario Rossini para su ampliación indagatoria por el delito de lavado de dinero.“Todo indica que el contador va a negar los hechos que se le imputan y va a seguir ocultando la identidad de quienes han sido sus grandes cómplices, delincuentes de guantes blancos que le han permitido llevar adelante su plan criminal en perjuicio de quienes han sido víctimas de su malicioso obrar, pero los estafados tenemos elementos probatorios más que suficientes para demostrar que nos han robado”,expresaron ayer los damnificados en un comunicado de prensa.
Declara Rossini y los damnificados de Bolsafé van a la puerta del juzgado
Este jueves a las 8, el extitular de Bolsafé será indagado. Los estafados organizaron una concentración.
17 de junio 2015 · 21:39hs
Y agregaron: “Los estafados estaremos allí manifestando públicamente que nuestra lucha va a continuar hasta que el contador Rossini y sus cómplices paguen civil y penalmente por el perjuicio económico y humano del cual hemos sido víctimas injustamente”, aseguraron.
Los gerentes El martes 9 de junio comenzaron las indagatorias al gerente de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia desde 2010, Silvio Ariel Gómez; a los oficiales de empresa de esa misma entidad, Diego Waldem Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah; al oficial de cumplimiento del Banco de Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Guillermo Juan Pando; al oficial de cuenta de Valfinsa, Antonio Iturrioz; y al oficial de cumplimiento de Valfinsa ante la UIF, Leonardo Perrotta. Se trata de prácticamente todo el nivel gerencial del Banco Galicia Santa Fe y de los oficiales de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera (UIF) que para los fiscales deliberadamente omitieron denunciar ante ese organismo internacional las maniobras fraudulentas. Todos están acusados como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo en el marco de la causa en la que se investiga la estafa a gran escala desde la firma sociedad Bolsafé Valores a cientos de ahorristas.En la resolución, el juez Miño consideró que la investigación ya alcanzó un estado de sospecha suficiente sobre las personas citadas y también para ampliar la acusación sobre Mario Enrique Rossini por lavado de dinero (hoy procesado por estafa).
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