Noticias sobre lavado de activos

Temas

2021-10-27 02:23:06

Detención familiar. Gendarmería aprehendió a la pareja y a los hijos del financista Gustavo Shanahan en Rosario.

Policiales

Detuvieron a la familia del financista Gustavo Shanahan en Rosario por una causa de lavado de activos

Gendarmería allanó cárceles al investigar una organización criminal de lavado de activos en el sur santafesino

Policiales

Gendarmería allanó cárceles al investigar una organización criminal de lavado de activos en el sur santafesino

Blanqueo de dólares

Santa Fe

Blanqueo de dólares: Santa Fe reforzará acciones para evitar lavado de dinero proveniente del delito

La Unidad de Información Financiera (UIF) ya no tendrá la potestad de ser querellante en causas de corrupción

Información General

Por decreto de Javier Milei, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos

La policía federal llevó adelante diversos allanamientos por una causa de lavado de activos

Narcotráfico

Megaoperativo por lavado de activos: 15 allanamientos en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

Imagen ilustrativa

Información General

Avances en la Regulación de Activos Virtuales en Argentina: Ley 27.739

Cuál eran los roles dentro de la banda desarticulada que abastecía a Los Monos

Santa Fe

Cuál eran los roles dentro de la banda desarticulada que abastecía a Los Monos

Siete personas procesadas por narcotráfico y lavado de activos

Policiales

Operación Turf: siete personas procesadas por narcotráfico y lavado de activos

El resultado de los allanamientos por narcotráfico fueron siete personas detenidas

Policiales

Narcoescándalo: siete detenidos, un policía, un abogado, cocaína y caballos de carrera

Los estafados fueron más de 400 ahorristas

Judiciales

Causa Bolsafé: cómo tres exempleados del Banco Galicia lavaron 250 millones de pesos