Megaoperativo por lavado de activos: 15 allanamientos en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

Este miércoles por la mañana, la Policía Federal Argentina llevó a cabo 15 allanamientos simultáneos en las localidades de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes, en el marco de una investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El operativo es parte de una causa dirigida por el fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, y ordenada por el juez federal N° 2 de la misma ciudad.

La investigación, que comenzó tras el decomiso de 29 kilos de cocaína el 10 de agosto de 2022 en Puerto Gaboto, apunta a una presunta red de lavado de activos que involucra a seis personas. Entre los principales acusados se encuentra A. C. B., de 46 años, quien fue detenido el 23 de agosto de 2023. Se lo acusa de haber movido grandes sumas de dinero ilícito desde mediados de 2020 hasta su captura, mediante la compra de 15 inmuebles y 11 vehículos, así como la administración de otros siete bienes. Las operaciones habrían sido disimuladas bajo una apariencia de legalidad.

Junto a A. C. B., otras cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, también están bajo la lupa. Las mujeres habrían actuado como testaferros, mientras que el hombre, identificado como A. R. D. B., está acusado de lavado de activos agravado por su condición de funcionario público.

En los allanamientos se han incautado pruebas clave que vinculan a los acusados con el delito de lavado de dinero, todas relacionadas con las ganancias ilícitas obtenidas a través del narcotráfico. Las pesquisas continúan, y se espera que los elementos secuestrados fortalezcan la investigación.

Este operativo representa un golpe significativo contra el lavado de dinero en la región, poniendo al descubierto la complejidad y magnitud de una red criminal que operaba bajo una fachada de legitimidad.

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