Noticias sobre lavado de activos

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2021-10-27 02:23:06

La policía federal llevó adelante diversos allanamientos por una causa de lavado de activos

Narcotráfico

Megaoperativo por lavado de activos: 15 allanamientos en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

Imagen ilustrativa

Información General

Avances en la Regulación de Activos Virtuales en Argentina: Ley 27.739

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Santa Fe

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Siete personas procesadas por narcotráfico y lavado de activos

Policiales

Operación Turf: siete personas procesadas por narcotráfico y lavado de activos

El resultado de los allanamientos por narcotráfico fueron siete personas detenidas

Policiales

Narcoescándalo: siete detenidos, un policía, un abogado, cocaína y caballos de carrera

Los estafados fueron más de 400 ahorristas

Judiciales

Causa Bolsafé: cómo tres exempleados del Banco Galicia lavaron 250 millones de pesos

LUIS PAZ

Judiciales

Procesaron a Luis Paz por lavado de activos vinculados al narcotráfico

Lavado de activos: allanan tres concesionarias

Policiales

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Las pibas. El primer lavadero solo atendido por mujeres en la ciudad, se abrió el año pasado en plena pandemia en un corredor y rubro dominado por varones. Foto: Francisco Guillén.

Santa Fe

Abren el primer lavadero de autos "boutique" de mujeres en la provincia

Condenaron a una familia entera por estafar a una empresa por 122 millones de pesos

Judiciales

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