Noticias sobre lavado de activos

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2021-10-27 02:23:06

Blanqueo de dólares

Santa Fe

Blanqueo de dólares: Santa Fe reforzará acciones para evitar lavado de dinero proveniente del delito

La Unidad de Información Financiera (UIF) ya no tendrá la potestad de ser querellante en causas de corrupción

Información General

Por decreto de Javier Milei, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos

La policía federal llevó adelante diversos allanamientos por una causa de lavado de activos

Narcotráfico

Megaoperativo por lavado de activos: 15 allanamientos en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

Imagen ilustrativa

Información General

Avances en la Regulación de Activos Virtuales en Argentina: Ley 27.739

Cuál eran los roles dentro de la banda desarticulada que abastecía a Los Monos

Santa Fe

Cuál eran los roles dentro de la banda desarticulada que abastecía a Los Monos

Siete personas procesadas por narcotráfico y lavado de activos

Policiales

Operación Turf: siete personas procesadas por narcotráfico y lavado de activos

El resultado de los allanamientos por narcotráfico fueron siete personas detenidas

Policiales

Narcoescándalo: siete detenidos, un policía, un abogado, cocaína y caballos de carrera

Los estafados fueron más de 400 ahorristas

Judiciales

Causa Bolsafé: cómo tres exempleados del Banco Galicia lavaron 250 millones de pesos

LUIS PAZ

Judiciales

Procesaron a Luis Paz por lavado de activos vinculados al narcotráfico

Lavado de activos: allanan tres concesionarias

Policiales

Lavado de activos: allanan tres concesionarias

Las pibas. El primer lavadero solo atendido por mujeres en la ciudad, se abrió el año pasado en plena pandemia en un corredor y rubro dominado por varones. Foto: Francisco Guillén.

Santa Fe

Abren el primer lavadero de autos "boutique" de mujeres en la provincia

Condenaron a una familia entera por estafar a una empresa por 122 millones de pesos

Judiciales

Condenaron a una familia entera por estafar a una empresa por 122 millones de pesos