Bloquearon las cuentas cripto de siete acusados de organizar y captar apuestas ilegales online en Santa Fe

El juez de segunda instancia, Sebastián Creus, ordenó volver a bloquear e inmovilizar las cuentas y criptoactivos de siete personas acusadas de organizar una estructura jurídica y financiera para captar apuestas de casinos online ilegales. La medida cautelar había sido dispuesta en octubre del año pasado y reducida en su monto en abril de 2025 en primera instancia.

El MPA recurrió esa decisión y el camarista resolvió congelar nuevamente esos fondos, que son alrededor de 1.300.000 dólares.

Los fiscales Agustín Nigro y Carlos Arietti representaron al MPA en la audiencia de apelación, realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, y manifestaron su conformidad con el resultado. “Con el dinero liberado, podría haberse generado un daño irreparable, ya que su recuperación hubiera sido prácticamente imposible”, remarcó Nigro, quien está a cargo de la investigación.

Asimismo, explicó que “la finalidad del bloqueo y la inmovilización de las cuentas con criptoactivos es asegurar que, en el caso de una condena, puedan ser decomisados”. En tal sentido, mencionó que “ese fue el argumento principal que esgrimimos y luego reiteraron las Querellas de la causa, quienes representan al Gobierno de Santa Fe y a una empresa dedicada a los juegos de azar con sede en la capital provincial”.

Acusados

La acusación fue presentada en mayo y, de acuerdo con lo agendado por la Oficina de Gestión Judicial, la audiencia preliminar se llevará a cabo en agosto, en una fecha a confirmar.

Dos de las personas a las que se investigó son ciudadanos brasileños. Tienen 52 y 35 años y sus respectivas iniciales son CMJC y CEFR. Para cada uno de ellos, el MPA pedirá penas a cinco años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento.

Las otras cinco personas investigadas son de nacionalidad argentina. Se trata de una mujer de 39 años e iniciales NSS; un hombre de 46 años e iniciales ASA y un hombre de 28 años e iniciales SC. Para cada uno de ellos tres, se solicitarán penas a cuatro años y seis meses de prisión.

En cuanto a las otras dos personas acusadas, son una mujer de 36 años e iniciales JGDLP; y un hombre de 63 años e iniciales AG. Se requerirán penas a cuatro años de prisión para cada uno de ellos.

El fiscal Nigro indicó que “a todos los acusados les endilgamos la coautoría del delito de organización de un sistema de captación de apuestas no autorizadas”. Explicó que “las diferencias en los montos de las penas responden a las particularidades de los ilícitos y la distinta participación de cada uno de los involucrados”.

También mencionó que “el impacto económico de la actividad delictiva es considerable”, y resaltó que “los acusados desviaron dinero del circuito legal, en desmedro de las regulaciones fiscales y de control de juego”. En tal sentido, puntualizó que “pediremos las multas máximas previstas en el Código Penal”.

En función de que gran parte de los usuarios de la red ilegal de apuestas online eran niños, niñas y adolescentes, la investigación se enmarca en los objetivos priorizados en el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General.

Pronósticos deportivos y apuestas ilegales

Nigro afirmó que “al menos entre abril de 2023 y octubre del año pasado, los siete acusados organizaron, operaron y administraron un sistema de captación de apuestas provenientes de juegos de azar online vinculados a pronósticos deportivos”. En tal sentido, recordó que “entre dominios y subdominios, se individualizaron 385 sitios web que fueron bloqueados por orden judicial”.

“Los integrantes del grupo delictivo utilizaron la estructura jurídica de dos sociedades comerciales extranjeras y la infraestructura financiera que ellas habían contratado a una entidad bancaria nacional”, especificó el funcionario del MPA. “Los dos hombres brasileños eran líderes de las compañías que se utilizaron como ‘paraguas’ para las operaciones ilícitas”, precisó.

En relación al perfil de los apostadores, Nigro detalló que “más de 35.000 transacciones fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 años, lo cual implica un 23% del total”. A su vez, informó que “la edad promedio de los usuarios de las plataformas era de 24 años”.

Investigación

El representante del MPA señaló que “la investigación se inició en mayo del año pasado a partir de una presentación que hicieron en el MPA el ministro de Educación, José Goity; su par de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acción Social, Daniel Di Lena”.