Secuestraron $20.000.000 y 17.000 dólares a un hombre que no pudo justificar su procedencia

Este martes, cuando promediaba la tarde, un retén de oficiales y suboficiales de la Policía Federal Argentina (DUOF - Santa Fe) sobre la ruta nacional 11, a la altura de Estación Matilde detuvieron una camioneta y cuando revisaron su interior, hallaron y secuestraron una gran cantidad de dinero en pesos y dólares. El conductor del vehículo carecía de todo tipo de documentación respaldatoria sobre el dinero nacional y extranjero que transportaba en el momento del procedimiento.

Procedimiento y secuestro

Por las características del procedimiento, y con la presencia de testigos, los federales de la División Unidad Operativa Federal DUOF Santa Fe, aprehendieron preventivamente al conductor, secuestraron el dinero : $20.000.000 y 17.000 dólares y también la camioneta, e informaron inmediatamente y mientras transcurría el procedimiento a las autoridades de la justicia federal con sede en la ciudad de Santa Fe.

Legalidad del procedimiento

En el ordenamiento legal de nuestro país cabe diferenciar dos situaciones respecto del traslado de dinero, que en principio no sería ilegal, pero pueden darse dos distintos extremos en la consideración del procedimiento policial: una que está prevista en el artículo 303 del Código Penal Argentino donde se trataría el caso de lavado de dinero o de activos y en el otro sería el incremento patrimonial no justificado que en determinadas ocasiones constituir evasión fiscal siempre que supere el monto del millón y medio de pesos, siendo este aludido procedimiento, uno de los que se encuadraría en este segundo supuesto.

Investigación

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento policial a la Jefatura de la División Unidad Operativa Federal DUOF Santa Fe, al departamento de Investigaciones Federales Rosario y a la Agencia Federal Litoral Santa Fe, en todos los casos de la Policía Federal Argentina, y éstos hicieron lo propio con el juez federal Cuello Murúa, secretaría Tripicchio, quienes ordenaron la identificación del conductor de la camioneta que transportaba los más de 40 millones de pesos y secuestro del dinero para proseguir con la investigación de su origen y resolver en consecuencia.

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