Provincia y Nación profundizan medidas contra el lavado de dinero

El gobernador Antonio Bonfatti, junto con los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y de Economía, Ángel Sciara, se reunieron ayer en Santa Fe con el titular de la Unidad de Información Financiera nacional (UIF), José Sbatella, con el objetivo de avanzar coordinadamente en la prevención del lavado de dinero y en la articulación de políticas activas al respecto.

Del encuentro, realizado en la Casa de Gobierno, participó también el titular de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Paulo Friguglietti.

“Santa Fe es una provincia pionera dentro del sistema antilavado de la Argentina; fue pionera en armar equipos en las áreas de administración que están dedicadas al tema. En esta provincia se ha tenido la habilidad de instalar todo en un mismo organismo, cosa que facilita el intercambio de información y la capacitación del personal”, señaló el titular de la UIF. “De alguna manera esto lo podemos mostrar interna e internacionalmente como un avance en la efectividad de la aplicación de las normas contra el lavado”, agregó.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, aseguró: “Estas jornadas y reuniones son la continuación de un trabajo iniciado el año pasado. Hay muchos temas que quedaron pendientes y otros en los que venimos avanzando, estamos profundizando este contacto que incluye no sólo capacitaciones sino también intercambio de experiencias y algunas indicaciones de Nación, dada su misión más global con este tema”.

MESA DE TRABAJO

Luego de la reunión con el titular de la Unidad de Información Financiera, tuvo lugar una mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destinada a coordinar acciones y articulaciones concretas. De la misma participaron miembros de la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la provincia, que está integrada por representantes de la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, de la Inspección General de Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado, además del titular de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público. Entre otros funcionarios, estuvieron presentes el secretario de Justicia, Roberto Vicente; Alvaro Gaviola por la Caja de Asistencia Social de la Loteria, ademas de Friguglietti y Sbatella.

COMISIÓN INTERJURISDICCIONAL

A partir de la creación de la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la provincia de Santa Fe, el 14 de junio de 2011, el Estado provincial desarrolla acciones integradas y coordinadas para cumplir los aspectos preventivos de la normativa nacional sobre lavado de activos.

Su constitución se produjo en el marco de una serie de compromisos y recomendaciones internacionales, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, entre otros.

La comisión tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la ley nacional N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial; relevar la normativa aplicable y el grado de avance en cuanto al cumplimiento de la misma en el ámbito de la provincia; proponer y promover las pautas y acciones de una política común y articulada, tendiente a cumplir con la normativa referida al lavado de activos y financiación del terrorismo vigente y/o la que se dicte en un futuro; y proponer el modo de implementar la política que entienda conveniente desarrollar para el cumplimiento de la normativa sobre lavado de activo y financiación del terrorismo.

El organismo aborda, además, la implementación de la normativa nacional sobre prevención de estas actividades delictivas en la provincia. En ese sentido, Santa Fe es la primera provincia en la Argentina que se propuso formalmente tener una política que articule y coordine en su ámbito interno las acciones requeridas por la legislación nacional, tendiente a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo está integrada por representantes de la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, de la Inspección General de Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado, además del titular de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, quien preside el organismo dirigiendo y coordinando el trabajo. Asimismo, se invitó a participar al Poder Judicial, en su carácter de responsable del Registro Público de Comercio.

En noviembre de 2011, la provincia recibió un reconocimiento por las políticas activas implementadas para combatir el lavado de dinero.