Cueva financiera en el Puerto: piden la indagatoria para la pareja del principal imputado y funcionaria del gobierno provincial

Se trata de María Laura M. sobre quien pesa un pedido de indagatoria por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos agravado por su calidad de funcionaria pública.
5 de octubre 2023 · 16:00hs

En el marco de la causa judicial que investiga la constitución y funcionamiento de una "cueva financiera" hallada en un departamento de una torre en el Puerto de Santa Fe, la fiscalía pidió la indagatoria para una quinta persona involucrada en el caso.

Se trata de la pareja de Ángel Yamil Benavidez, principal y primer imputado en la investigación. María Laura M. es funcionaria de la administración provincial actual y se desempeña en el cargo de Directora General de Crédito Público del Ministerio de Economía. La audiencia indagatoria en los juzgados federales de Santa Fe se celebrará el próximo lunes 9 de octubre.

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La calificación imputativa que se le realiza bajo la firma del fiscal federal N°2 Walter Rodríguez se trata de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito agravado por su calidad de funcionaria pública y por haber actuado en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial. Según detalló la fiscalía a UNO la persona prestaba servicios bajo su actividad como Contadora Pública Nacional en el marco de las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en el marco de la cueva financiera.

Es la quinta persona llamada a prestar declaración indagatoria en el juzgado federal que preside el juez Aurelio Cuello Murúa. Luego de que Benavidez se presentó en el juzgado, se indagó a otros tres socios del principal imputado durante el pasado lunes: Carlos Raúl Q., Raúl Adrián M. y Juan Emilio G., prestando dos de ellos declaración y manifestándose inocentes mientras que el tercero se negó a hacerlo.

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En la mensajería secuestrada e investigada por la fiscalía se da cuenta de que entre Benavidez se refería hacia la nueva persona bajo pedido de indagatoria como "mi socia". Quien se desempeña como funcionaria de la cartera de Economía en la provincia se encargaba de la registración de cada operación, control de stock de billetes en pesos y en cada moneda extranjera, de calcular la ganancia final que les resultaba de sus operaciones. Además, brindó asesoramiento en materia contable previo a que Benavidez ejecute cada operación que figura en el expediente de la causa.

Otros indagados

Este lunes indagaron a los tres hombres acusados de ser socios de Ángel Yamil Benavidez, principal imputado en la causa que investiga el funcionamiento de una "cueva financiera" en un departamento del Puerto santafesino.

Se tratan de Carlos Raúl Q., Raúl Adrián M. y Juan Emilio G., quienes figuran acusados de intermediación financiera no autorizada y socios para canalizar ingresos provenientes de actividades ilícitas. Se declararon inocentes en la indagatoria que se celebró este lunes en el Juzgado Federal Nº2, con la presencia del juez federal Aurelio Cuello Murúa que lleva adelante la causa.

El pasado martes, el fiscal federal N°2 Walter Rodríguez había emitido el pedido a indagatoria hacia el juzgado federal para quien sería el tercer socio de Benavidez identificado en el marco de la investigación.

El sujeto en cuestión es Carlos Raúl Q., quien la fiscalía plantea como socio en la creación de la firma “Servicios La Resistencia S. Cap. I Secc IV” que constituyeron en el mes de noviembre de 2022, para canalizar ingresos provenientes de las actividades ilícitas, y de esta manera adquirir un automotor.

Además, fueron indagados otros dos socios de Benavidez, Raúl Adrián M. y Juan Emilio G., imputados por realizar maniobras de intermediación financiera no autorizada sin estar legalmente autorizados por el BCRA.

El pedido de indagatoria sostiene que los sujetos captaron “inversores” que colocaban dólares a cambio del pago de una tasa de interés. También les atribuye haber puesto en circulación activos por medio de un local comercial de Salta y San Martín de Santa Fe en donde se ofrecían préstamos destinados al público bajo la fachada de un local de venta de insumos para celulares.

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