Un allanamiento por un conflicto entre un propietario y su inquilino en un lujoso edificio del puerto de Santa Fe derivó hacia una investigación de la Justicia Federal por defraudación y lavado de activos, ya que los policías hallaron una "cueva" financiera.
La "cueva" financiera del Puerto: realizaron siete allanamientos con el secuestro de más dinero, un auto y una agenda con contactos
Los operativos se realizaron en el centro de la ciudad y en una casa del country Los Molinos. El detenido, un hombre de 40 años identificado con las iniciales A. J. B., será indagado en las próximas horas
Por Juan Trento
13 de septiembre 2023 · 11:15hs
UNO Santa Fe
Cuatro de los lugares allanados por disposición de la Justicia Federal
Lo que era un allanamiento de rutina por una causa menor permitió el secuestro de 45.000.000 de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros, 23.000 reales, gran cantidad de tarjetas de débito y una libreta con contactos, por lo cual fue convocado el fiscal federal Walter Rodríguez.
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe realizaron ayer un procedimiento en un departamento del edificio Amarras Center II, situado en un exclusivo sector del puerto, por orden del fiscal Arturo Haidar en una causa por el delito de Violación de Domicilio y Retención Indebida.
Pero al ingresar encontraron el dinero, por lo que procedieron a detener al hombre que se encontraba en el departamento y convocaron a la Justicia Federal.
El detenido, un hombre de 40 años identificado con las iniciales A. J. B., será indagado en las próximas horas por el delito de "defraudación con operatoria de tarjetas de débito y lavado de activos".
Todo comenzó en junio, cuando el propietario del departamento denunció que su inquilina había cambiado la cerradura, le debía algunos meses de alquiler y que a su vez había subalquilado la propiedad a otra persona, por lo que se inició una causa a través de la cual pretendía recuperar electrodomésticos.
Voceros del caso indicaron que los agentes llamaron a la puerta para iniciar el procedimiento y el hombre que luego fue detenido les permitió el ingreso sin oponer resistencia, lo que derivó en la sorpresa de los uniformados ante la gran cantidad de dinero que podía observarse en la habitación.
Interrogado sobre el origen de los billetes, el hombre no lo pudo justificar, por lo cual el jefe del operativo informó de la novedad a la jefatura de la dependencia, que por su parte dio aviso a la Fiscalía Federal que encabeza Rodríguez.
El funcionario convocó a personal de Gendarmería Nacional y encabezó un procedimiento en el que, además de las divisas, halló decenas de tarjetas de débito, cheques por valores millonarios y gran cantidad de documentación.
La sospecha de los investigadores es que se está en presencia de una "cueva" y que ese departamento era la base desde donde se coordinaban maniobras y delitos financieros, por lo que se inició una investigación que involucra a una serie de personas, ya sea como cómplices o testaferros.
Los allanamientos
Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, se allanaron siete inmuebles como derivación de la investigación de la causa de lavado de activos luego de un procedimiento realizado en un departamento del piso 12° de la torre Amarras Center II.
Como resultado de los nuevos operativos secuestraron más dinero en efectivo y un vehículo que estaría directamente afectado a la investigación que lleva adelante el fiscal federal N° 12 Walter Rodríguez.
Los mismos se realizaron en un estudio jurídico en La Recoleta santafesina (25 de Mayo y Obispo Gelabert), en la Galería Rivadavia, en un comercio de venta de celulares de Salta y San Martín y en una casa del country Los Molinos, donde viviría el único detenido.
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