En una serie de operativos simultáneos, la Policía Federal Argentina (PFA) incautó pruebas en 15 allanamientos realizados en Arroyo Leyes, Santo Tomé y Santa Fe. La investigación, que arrancó en agosto de 2022 y es liderada por el fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, apunta a un presunto esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, con bienes adquiridos a través de transacciones ilícitas que incluyen 15 propiedades y 11 vehículos.
Qué resultados arrojó el megaoperativo de la Federal por una causa narco en la ciudad
Se realizaron 15 allanamientos en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes donde se incautaron diversos elementos de prueba
Por Juan Trento
10 de octubre 2024 · 10:48hs
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La policía federal llevó adelante 15 allanamientos en Arroyo Leyes, Santo Tomé y Santa Fe.
El origen de la causa
Todo comenzó el 10 de agosto de 2022 con un operativo en una vivienda de Puerto Gaboto, donde las autoridades secuestraron 29 kilos de cocaína y detuvieron a los dos principales sospechosos. El análisis de sus teléfonos celulares reveló una red de contactos que incluyó a un prestamista santafesino, identificado como A. C. B., de 46 años, quien fue arrestado el 17 de agosto de 2023 en posesión de 400 gramos de cocaína. Este arresto fue clave para desentrañar el entramado de inversiones que, según las investigaciones, incluían dinero sucio proveniente del narcotráfico.
La investigación en detalle
Desde la detención de A. C. B., la investigación del fiscal Rodríguez se enfocó en el lavado de dinero. Se descubrió que los fondos ilícitos fueron utilizados para adquirir propiedades y vehículos entre mediados de 2020 y el arresto de agosto de 2023. Además, el caso involucra a un funcionario público y a cuatro mujeres del entorno familiar del principal sospechoso, quienes actuaron como testaferros en la compra y administración de los bienes. También se señala la participación de un escribano, quien habría facilitado las transacciones fraudulentas.
El secuestro de pruebas
Los allanamientos, que concluyeron el miércoles, permitieron el secuestro de documentos y soportes que podrían ser claves en el juicio por lavado de activos. Todo el material será analizado, en particular los registros de propiedad de los inmuebles y los vehículos, cuyas adquisiciones están bajo la lupa. Las autoridades investigan cómo se llevó a cabo el blanqueo de capitales, mientras la causa sigue avanzando.
Este caso refleja cómo las organizaciones narcotraficantes buscan ocultar el origen ilícito de sus ganancias mediante inversiones en bienes inmuebles y vehículos, en un entramado donde incluso se ven involucrados funcionarios y profesionales.
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